鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十二次会议议案之一
关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案
各位董事：
根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年第三次临时股东大会及 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合“鲁泰转债”（代码：127016）转股情况和回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成情况，公司拟变更《公司章程》中的相关条款，具体情况如下：
1、原第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境
外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月
19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），
公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证
券交易所上市。
2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股
15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，于 2011
年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离职激励对象的限
制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，公司完成对 3 名离职、1
名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7万股。
2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股
票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。
2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。
2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。
2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23,935,748 股。
2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46,176,428 股。
2021 年 5 月 17 日，公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票，于
2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易。2021 年 11 月 26 日，公司完成 4 名离职激励对象
的限制性股票回购注销，回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18 日公司向 343 名激励对
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十二次会议议案之一
象定向发行 5,838,000 股限制性股票，于 2022 年 3 月 22 日起在深交所上市交易。2022
年 5 月 13 日，公司完成 11 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 24 万股。
2022 年 9 月 29 日，公司完成 8 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 30.8
万股。2023 年 7 月 12 日，公司完成 7 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股
份 9 万股。
截至 2024 年 2 月 21 日止，可转债转股数量为 16,841 股。
现修改为：
第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资
人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月 19 日
在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），
公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证
券交易所上市。
2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股
15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，于 2011
年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离职激励对象的限
制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，公司完成对 3 名离职、1
名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7万股。
2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股
票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。
2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。
2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。
2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23,935,748 股。
2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46,176,428 股。
2021 年 5 月 17 日，公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票，于
2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易。2021 年 11 月 26 日，公司完成 4 名离职激励对象
的限制性股票回购注销，回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18 日公司向 343 名激励对
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十二次会议议案之一
象定向发行 5,838,000 股限制性股票，于 2022 年 3 月 22 日起在深交所上市交易。2022
年 5 月 13 日，公司完成 11 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 24 万股。
2022 年 9 月 29 日，公司完成 8 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 30.8
万股。2023 年 7 月 12 日，公司完成 7 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股
份 9 万股。2024 年 4 月 23 日，公司完成 10 名激励对象的限制性股票回购注销，回购注
销股份 6.65 万股。
截至 2024 年 4 月 12 日止，可转债转股数量为 16,919 股。
2、原第六条 公司注册资本为人民币 81,743.1206 万元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 81,736.4784 万元。
3、原第二十条 公司股份总数为 81,743.1206 万股，公司的股本结构为：普通股
81,743.1206 万股，其中内资股股东持有 59,130.5241 万股，境内上市外资股（B 股）为22,612.5965 万股。
现修改为：
第二十条 公司股份总数为 81,736.4784 万股，公司的股本结构为：普通股
81,736.4784 万股，其中内资股股东持有 59,123.8819 万股，境内上市外资股（B 股）为22,612.5965 万股。
除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。
根据股东大会相关授权，此次修订不需要提交股东大会审议，经董事会审议通过后公告并提交市场监督管理局备案。
请各位董事审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
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