股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-040
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于 2024
年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16：00 在公司会议室
召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会提名补选
第十届监事会监事候选人的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年限制性股
票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》。并出具如下意见：经
核查，公司 710 名激励对象与 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单相符，其中 6
名激励对象考核为 D 级，其所持尚未解锁的首次授予股份将由公司回购注销；其他 704名激励对象考核结果为 A，满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的首次授予股份第三个限售期的解除限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。
3、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符
合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。并出具如下意见：公司监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划》激励对象中有 6 人因绩效考评不合格，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票 59,000 股，回购价格分别为 3.09 元/股和 3.39 元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021
年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。
上述议案1、3尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
2.第十届监事会第十五次会议对相关事项出具的书面审核意见。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2024 年 5 月 29 日
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