000726 深市 鲁 泰Ａ

证券代码：000726、200726        证券简称：鲁泰A 鲁泰B          公告编号：2021-055
债券代码：127016                债券简称：鲁泰转债

                  鲁泰纺织股份有限公司

                      对外投资公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    公司 2021 年 1 月在海南文昌国际航天城园区，投资设立了全资子公司海南辉麟国
 际控股有限公司（以下简称“辉麟国际”），注册资本 3 亿元，本公司出资 3 亿元，占
 注册资本的 100%。现根据业务发展需要，公司第九届董事会第二十六次会议以 12 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议 案》，决定对其追加投资 5 亿元，以用于扩大对外投资规模。

    该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。
    二、投资标的的基本情况

    1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。

    2、标的公司基本情况：

  （1）名称：海南辉麟国际控股有限公司。

  （2）注册资本：3 亿元。

  （3）注册地：海南自由贸易港文昌国际航天城。

    （4）主营业务：电子商务（含跨境电商）、供应链管理；技术开发、技术转让、技 术服务、软件开发服务；新型纺织材料、面料及服饰的设计开发；企业管理服务；非 居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询；新型离岸贸易。本公司出资 3 亿元，持股比例 100%。

    三、对外投资的主要内容

    主要内容：本公司追加投资 5 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 6.18%，投
 资方式为货币资金投资，追加投资后其注册资本为 8 亿元，占注册资本 100%。

    投资进度：按资金需求情况分期投入。

    本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。


    生效条件：公司董事会批准后生效。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，对公司境内外股权架构进行调整，以提高境外公司架构的灵活性，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，实现集团利益最大化。

  2、对外投资的风险分析

  公司技术人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外，公司将通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平，降低管理风险。

  3、对本公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

    五、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 28 日