关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，公司对相关制度进行了修订，公司对《公司章程》主要条款修订如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：山东省淄博市 第五条 公司住所：山东省淄博市
高新技术开发区铭波路 11 号。 高新技术开发区鲁泰大道 61 号。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 东、董事、监事、总裁和其他高级管理
理人员。 人员。
第十一条 本章程所指其他高级管 第十一条 本章程所指其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总裁、总会计师、书、财务总监、总工程师、总经济师、 总工程师、总经济师、董事会秘书、财财务负责人、生产负责人、经营负责人 务负责人、生产负责人、经营负责人等公司董事会认定的其他主要部门经理。 公司董事会认定的其他人员。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 股东，将其持有的本公司股票或者其他6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内具有股权性质的证券在买入后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，本公司董事会将收回其所得收益。但 由此所得收益归本公司所有，本公司董是，证券公司因包销购入售后剩余股票 事会将收回其所得收益。但是，证券公而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
6 个月时间限制。 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
公司董事会不按照前款规定执行 间限制。中国证券监督管理委员会有其的，股东有权要求董事会在 30 日内执 他规定的从其规定。
行。公司董事会未在上述期限内执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权为了公司的利益以自己的 员、自然人股东持有的股票或者其他具
名义直接向人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定 子女持有的及利用他人账户持有的股执行的，负有责任的董事依法承担连带 票或者其他具有股权性质的证券。
责任。 公司董事会不按照第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十四条本公司召开股东大会 第四十四条本公司召开股东大会
的地点为：淄博市淄川区松龄东路般阳 的地点为：公司及公司子公司住所地及
山庄会议室。 主要生产经营地所在城市，具体由公司
股东大会将设置会场，以现场会议 在每次股东大会通知中明确。
形式召开。公司还将提供网络方式为股 股东大会将设置会场，以现场会议东参加股东大会提供便利。股东以网络 形式召开。公司还将提供网络方式为股投票方式进行投票表决的，按照中国证 东参加股东大会提供便利。股东以网络券监督管理委员会、深圳证券交易所和 投票方式进行投票表决的，按照中国证中国证券登记结算有限责任公司等机 券监督管理委员会、深圳证券交易所和构的相关规定以及公司章程执行。股东 中国证券登记结算有限责任公司等机通过上述方式参加股东大会的，视为出 构的相关规定以及公司章程执行。股东
席。 通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。
第五十五条股东大会的通知包括 第五十五条股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。拟讨论的事项需要独立董事、保荐见的，发布股东大会通知或补充通知时 机构发表意见的，发布股东大会通知或将同时披露独立董事的意见及理由。 补充通知时将同时披露独立董事、保荐
股东大会采用网络方式的，应当在 机构的意见及理由。
股东大会通知中明确载明网络方式的 股东大会采用网络方式的，应当在
表决时间及表决程序。股东大会网络方 股东大会通知中明确载明网络方式的式投票的开始时间，不得早于现场股东 表决时间及表决程序。股东通过深交所大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 交易系统投票的时间为“9:15—
现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00”。
束时间不得早于现场股东大会结束当 股权登记日与会议日期之间的间
日下午 3:00。 隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
股权登记日与会议日期之间的间 一旦确认，不得变更。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第六十六条股东大会召开时，本公 第六十六条股东大会召开时，本公
司全体董事、监事和董事会秘书应当出 司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应 席会议，总裁和其他高级管理人员应当
当列席会议。 列席会议。
第七十八条股东（包括股东代理 第七十八条股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事和持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投 以上有表决权股份的股东等主体可以票权。征集股东投票权应当向被征集人 作为征集人，自行或者委托证券公司、充分披露具体投票意向等信息。禁止以 证券服务机构，公开请求上市公司股东有偿或者变相有偿的方式征集股东投 委托其代为出席股东大会，并代为行使票权。公司不得对征集投票权提出最低 提案权、表决权等股东权利。征集股东
持股比例限制。 投票权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式公开征集股东权利。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限
制等不适当障碍而损害股东的合法权
益。
第八十二条董事、监事候选人名单 第八十二条董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会在选举两名以上的董事 股东大会在选举两名以上的董事
或监事时，采取累积投票制。 或监事时，采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东大
会选举两名以上的董事或者监事时，股 会选举两名以上的董事或者监事时，股
东所持的每一表决权股份拥有与应当 东所持的每一表决权股份拥有与应当选董事或监事总人数相等的投票权，每 选董事或监事总人数相等的投票权，每个股东所拥有的投票权等于应当选董 个股东所拥有的投票权等于应当选董事或监事总人数与该股东持有股份数 事或监事总人数与该股东持有股份数的乘积。股东既可以用所有的投票权集 的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可 中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董 以分散投票数位候选董事或监事，董事、监事由获得投票数较多者当选。当 事、监事
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