证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-022
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-022
京东方科技集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
三十九次会议于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2022 年
3 月 30 日（星期三）以现场与通讯结合方式召开。
公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席的董事 6 人）。董事潘金峰先生、叶枫先生、胡晓林先生、李轩先生、唐守廉先生、张新民先生以通讯表决方式出席会议。董事宋杰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事孙芸女士代为出席并行使表决权。监事会共有监事 9 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）2021 年度经营工作报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）2021 年度董事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）2021 年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）2021 年度财务决算报告及 2022 年度事业计划
公司 2021 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无保留意见的报告，认为公司2021年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021
年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量。
2021 年财务情况公告如下：
项目 单位 2021 年 2020 年 本年比上
年增减
营业收入 百万元 219,310 135,553 62%
利润总额 百万元 34,620 6,093 468%
归属于上市公司股东的净利润 百万元 25,831 5,036 413%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 百万元 23,938 2,670 797%
损益的净利润
基本每股收益 元/股 0.71 0.13 446%
扣除非经常性损益的每股收益 元/股 0.65 0.06 983%
经营活动产生的现金流量净额 百万元 62,271 39,252 59%
总资产 百万元 449,727 424,257 6%
总负债 百万元 232,854 250,859 -7%
归属于上市公司股东的所有者权益 百万元 142,926 103,277 38%
净资产收益率 百分比 23.84% 5.15% 19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 百分比 22.05% 2.47% 20%
公司根据市场环境及未来规划，制定了2022年度事业计划以及“创新引领 数字驱动 深耕物联 高质增长”的工作方针，推动公司经营稳
定增长和持续盈利。2022 年公司将着力推动以下工作：
1.“1+4+N”业务发展
显示器件：聚焦 LCD 产品结构优化，打赢 LCD 攻守并重决胜战，
加速 OLED 技术能力提升，持续引领柔性风暴，积极发挥行业龙头优势，持续引领产业健康发展；
物联网创新业务：提升智慧终端软硬融合系统设计能力，强化新技术转量产及创新业务技术储备，持续开拓战略客户，加强与生态伙伴间合作，加快实现业务规模增长；
传感器及解决方案：持续提升传感核心技术能力，深耕医疗生物、智慧视窗、微波通信、工业传感器等业务，进一步提升整体解决方案能力，实现业务稳定增长；
MLED：持续提升产品良率、降低成本，丰富产品结构，提升产品竞争力，加快业务布局，快速实现业务上量突破；
智慧医工：深入打造数字医院集团化运营管理体系，强化学科建设，打造京东方学科品牌，构建 O+O 全周期服务平台，提升数字医院及健康管理能力；
在其他业务领域，基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端，实现规模化应用场景，持续深耕优势赛道，加速核心能力成长和新兴应用市场开拓。
2.推进数字化变革
以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，紧密结合企业发展战略、业务战略、管理模式、转型方向，坚定推进数字化变革系列工作，进一步推动运营效率和经营效益双提升，助力长期、稳定、高质量发展。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）2021 年度利润分配预案
经毕马威华振审计，2021 年公司归属于母公司股东的净利润25,830,935,500 元，累计实现可供分配利润 36,941,121,452 元。2021 年母公司净利润 4,396,496,566 元，扣除按照母公司当年实现净利润 10%提取盈余公积 439,649,657 元，扣除本期永续债利息计提 533,600,000元，考虑联营企业处置其他权益工具投资影响增加未分配利润的49,714,906 元后，母公司累计实现可供分配利润 11,950,975,927 元。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定 2021 年度以扣除公司通过回购专户持有本公司股份的总股本 37,917,560,430 股为基
数每 10 股派 2.10 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B 股利
润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 7,962,687,690.30 元（回购账户里股数不享有分红）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配总额固定，对分配比例进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
本议案独立董事已发表同意意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》及《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事（董事长陈炎顺先生，副董事长潘金峰先生，董事宋杰先生、高文宝先生、叶枫先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 6票。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）关于会计政策变更的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案独立董事已发表同意意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）关于借款及授信额度的议案
为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会并提交股东大会批准：
1、借款额度：
公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度（包括信用、抵押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等）不超过 500 亿元人民币或等值折算的外币。
2、授信额度：
公司（包括下属子公司）本授权期综合授信额度不超过 650 亿元人民币或等值折算的外币。
3、授权事项：
授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
4、授权有效期：
自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开
之日止。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展结构性存款等保本类业务的公告》、《中信建投证券股份有
限公司关于京东方科技集团股份有限公司开展结构性存款等保本类业务的核查意见》及《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司开展结构性存款等保本类业务的核查意见》。
本议案独立董事已发表同意意见
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