证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-009
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-009
京东方科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第九届监事会任期临近届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第十届监事会组成、监事候选人提名、本次换届选举程序、监事任职资格等事项公告如下：
一、第十届监事会组成
按照现行《公司章程》的规定，第九届监事会由 9 名监事组成，
其中职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）不少于 3 名。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整监事会的人数，第十届监事会拟调整为由 7 名监事组成，其中职工监事不少于 3 名，并计划在监事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上监事会构成的条款，并提交股东大会审议。
第十届监事会预计将由 7名监事组成，其中职工监事不少于3名，
监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。
二、监事候选人提名
1、股东监事候选人提名（股东监事候选人提名表样本见附件）
公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权向第九届监事会书面提名推荐第
十届监事会股东监事候选人。
2、职工监事候选人产生
职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
三、本次换届选举程序
1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2022 年 3 月 8 日
止；
2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第九届监事会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件。（详见本公告五、提名人应提供的相关文件）因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；
3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、提名人应提供的相关文件
1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人提名表（原件）；
（2）被提名监事候选人承诺书（原件）；
（3）被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
（4）被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的说明材料。
3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下：
本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
（1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送
达至公司指定联系人处方为有效。
（2）如采取邮寄方式，则提名人必须应在提名期内将相关文件传真至 010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：罗文捷 张夙媛
联系部门：董事会秘书室
联系电话：010-64318888 转
联系传真：010-64366264
联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
特此公告。
附件：1、公司第十届监事会监事候选人提名表
2、公司第十届监事会监事候选人承诺书
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 1 日
京东方科技集团股份有限公司
第十届监事会候选人提名表
提名人 提名人联系电话
提名的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资格：
是/否符合
本公告规
定的条件
简历
（包括学
历、职称、
详细工作
履历、兼职
情况等）
其他说明 是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系；
持有京东方股份数量；
（如适用） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
提名人： （盖章/签名）
二〇二二年 月 日
京东方科技集团股份有限公司
第十届监事会候选人承诺书
本人 （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事候选人，并郑重承诺：
本人不存在下列不得被提名担任公司监事的情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）本所规定的其他情形。本人不存在下列情形：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
本人承诺向公司监事会提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；当选后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力切实履行职责。
特此承诺。
承 诺 人：_____________（签署）
日 期：_____________
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