000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2022-009
            湖南发展集团股份有限公司

        第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次
会议暨 2021 年度董事会会议通知于 2022 年 03 月 20 日以电子邮件等方式发出。
    2、本次董事会会议于 2022 年 03 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式
召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2021 年度总裁工作报告>的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

    《公司 2021 年度董事会工作报告》详见《公司 2021 年年度报告》中“管理
层讨论与分析”章节。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 119,731,381.86 元，母公

司实现净利润 83,994,730.30 元，计提法定盈余公积后，截至 2021 年 12 月 31
日母公司可供股东分配的利润为 411,559,865.17 元。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    详见同日披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（ 公告编
号:2022-011）及独立董事关于此议案的独立意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    5、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及报告摘要>的议案》

    详见同日披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-012）及《公
司 2021 年年度报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    详见同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立
意见以及监事会的审核意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    7、审议通过《关于<公司 2022 年度经营计划>的议案》

    2022 年是公司执行“十四五”规划的关键年，公司将认真落实董事会各项
部署，重点发展清洁能源、医养健康、自然资源开发业务，以清洁能源为基础，以医养健康为方向，以自然资源开发为支撑，以股权投资为补充，长短结合、灵活投资，加快公司高质量发展。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    8、审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》


    2022 年计划实现营业收入 62,654.17 万元，归属于上市公司股东的净利润
8,520.45 万元（该预算数据不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    9、审议通过《关于<公司“十四五”规划纲要>的议案》

    详见同日披露的《公司“十四五”规划纲要》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    10、审议通过《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
    详见同日披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》（审议稿）
及独立董事关于此议案的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

    详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    12、审议通过《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

    详见同日披露的《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-014）及独立董事关于此议案的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

  13、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》


  详见同日披露的《公司独立董事工作制度》（审议稿）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

  14、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2022 年 04 月 20 日召开
公司 2021 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号:2022-015）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 03 月 30 日