000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2020-002
              湖南发展集团股份有限公司

        第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次
会议通知于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2019 年度总裁工作报告>的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

    《公司 2019 年度董事会工作报告》详见《公司 2019 年年度报告》中“公司
业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

    2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,355,379.38元，母公司实现净利润129,073,512.63元，计提法定盈余公积后，截至2019年12月31日母公
司可供股东分配的利润为341,115,730.28元。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    详见同日披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编
号:2020-004）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    5、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及报告摘要>的议案》

    详见同日披露的《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号:2020-005）及《公
司 2019 年年度报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    详见同日披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立
意见以及监事会的审核意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    7、审议通过《关于<公司 2020 年度经营计划>的议案》

    2020 年公司将稳健抓好水电业务经营，进一步完善健康产业发展模式，努
力开创公司发展新局面。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    8、审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

    2020 年公司计划完成营业收入约 22,750 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润约 10,437 万元。（财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否
实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    9、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    详见同日披露的《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编
号:2020-006）、独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》

    详见同日披露的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》（公告编号:2020-007）、独立董事关于此议案的独立意见。

    11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

  12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-009）、《独立董事提名人和候选人声明》（公告编号：2020-010、2020-011）及独立董事关于此议案的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    13、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2020 年 4 月 17 日召开公
司 2019 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号:2020-013）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 27 日