证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-008
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2018年3月20日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2018年3月30日以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5
人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2017年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
《公司2017年董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》中“公司业
务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为89,008,111.18元，母公司实现净利润101,637,033.35元，计提法定盈余公积后，截至2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为179,268,573.90元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
详见同日披露的《关于公司 2017年度利润分配预案的公告》（公告编
号:2018-010）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2017年年度报告及报告摘要>的议案》
详见同日披露的《公司2017年年度报告摘要》（公告编号:2018-011）及《公
司2017年年度报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》
详见同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》、独立董事的独立意见
以及监事会的审核意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
7、审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
2018年公司计划完成营业收入约2.86亿元，实现归属于上市公司股东的净
利润约1亿元。（财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。） 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于<公司2018年度经营计划>的议案》
2018年,公司将进一步完善发展模式，兼顾发展的速度和效益，做强做优水电产业，加强健康产业项目投后管理、以并购为主加速新项目拓展，努力开创公司创新发展新局面。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
9、审议通过《关于公司及控股子公司申请2018年度银行授信额度的议案》
详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请2018年度银行授信额度的公
告》（公告编号2018-012）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
10、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
详见同日披露的《关于聘请公司 2018年度审计机构的公告》（公告编
号:2018-013）、独立董事关于此议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
11、审议通过《关于<博爱医疗 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的说明>
的议案》
详见同日披露的《关于博爱医疗2015-2017年度业绩承诺完成情况的公告》
（公告编号:2018-014）、《关于湖南博爱医疗产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
12、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2017年4月20日召开
公司2017年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》
（公告编号:2018-015）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
13、审议通过《关于向控股子公司增加注册资本的议案》
详见同日披露的《关于向控股子公司增加注册资本的公告》（公告编
号:2018-016）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2018年3月30日
