证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2013-008
湖南发展集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议暨 2012 年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会
议暨 2012 年度董事会由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2013 年 3
月 18 日通知相关与会人员。会议于 2013 年 3 月 29 日在江苏省常州市召开。会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了
会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于审议公司 2012 年度总裁工作报告的议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于审议公司 2012 年度董事会工作报告的议案：
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案：
经天健会计师事务所审计，公司 2012 年实现营业收入 25,760 万元，2012
年度归属于股东的净利润为 15,639 万元，截止 2012 年末公司可供股东分配的利
润为-51,425 万元。
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于审议公司 2012 年度利润分配预案的议案：
鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，公司 2012 年度分红派息预案为：本年度
不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。相关独立董事的独立意见于同日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
1
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于审议公司 2012 年度报告及报告摘要的议案：
公司 2012 年度报告于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于审议公司 2013 年度财务预算报告的议案：
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案：
天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，公司拟续聘天健会计师
事务所为公司 2013 年财务报告审计机构。相关独立董事的独立意见于同日刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
此议案需提交股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于召开 2012 年度股东大会的议案。
按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于 2013 年 4 月 22 日召开
公司 2012 年度股东大会，股东大会通知于同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于审议公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案：
相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于审议公司 2012-2016 年发展规划纲要的议案：
公司拟订了2012-2016年发展规划，明确“以发电业务为基础，以新型城镇
化建设业务为核心，以股权投资业务为补充”的发展指导思想。
在水力发电方面，公司将实施夯实提升的发展策略，即进一步夯实现有水电
2
资产管理，适时推进优质水电项目收购，扩大水电资产规模。在新型城镇化建设
方面，公司将顺势而为，积极稳妥推进新型城镇化业务，以此作为公司推进产业
布局和战略转型的重要手段。在股权投资方面。公司将结合公司自身特点和优势
以及发展集团的资源特点，重点关注节能环保、新能源、矿业开发及文化旅游产
业。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于审议公司 2013 年度经营计划的议案：
2013 年公司将以“明主业，树形象，谋发展”为总体原则，以推进新型城
镇化建设项目为工作重心，进一步拓展优化水电业务，夯实内部管理，初步形成
主营业务战略格局，为实现公司五年发展规划目标奠定坚实基础。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于审议公司《对外担保管理制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于审议公司《反舞弊和举报制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于审议公司《内部审计工作制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、关于审议公司《内部控制制度》的议案：
本制度于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、关于审议公司《全面风险管理制度》的议案：
3
本制度于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、关于与长沙国家生物产业基地管理委员会签订《浏阳经济技术开发区
“长沙生物谷”核心片区开发战略合作框架协议》的议案：
同意公司与长沙国家生物产业基地管理委员会签订《浏阳经济技术开发区
“长沙生物谷”核心片区开发战略合作框架协议》，并授权公司经营层办理相关
事项。此协议为战略合作框架协议，具体的项目合作合同尚需另行签订，因此存
在一定的不确定性。
详见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的《关于与长沙国家生物产业基地管理委员会签订战略
合作框架协议的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
4
