证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2020—017
西安饮食股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 7 日上
午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 14 层）。
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长靳文平先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
东代理人共 5 人，代表股份数量为 168,917,399 股，占本公司有表决权股份总数的 33.8474%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数量为 168,899,099 股，占本公司有表决权股份总数的 33.8437%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共3 人，代表股份数量为 18,300 股，占本公司有表决权股份总数的0.0037％；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 4 人，代表股份数量为 4,618,199 股，占本公司总股份的 0.9254％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项审议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
同意 168,909,399 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9953%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,610,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8268％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1732％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
同意 168,909,399 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9953%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,610,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8268％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1732％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
同意 168,917,399 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,618,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
同意 168,917,399 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,618,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
5、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。
同意 168,917,399 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,618,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
6、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
同意 168,917,399 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,618,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
7、审议通过了《关于向银行申请 2020 年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》。
同意 168,909,399 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9953%；反对 8,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,610,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8268％；反
对 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1732％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
本次会上，公司独立董事对其 2019 年度工作进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2、见证律师姓名：张明娟律师、刘蓉律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇二〇年五月七日
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