000720 深市 新能泰山

证券代码：000720    证券简称：*ST 能山   公告编号：2012-038


       山东新能泰山发电股份有限公司
       六届九次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东新能泰山发电股份有限公司于 2012 年 10 月 15 日
以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届九次董
事会会议的通知。会议于 10 月 24 日以通讯表决方式召开，
本次会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王
文宗先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2012 年第三季度报告》；

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了公司《关于公司资产处置的提案》；
    详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司资产处置
的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                   山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                          二 0 一二年十月二十四日


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