证券简称：鲁能泰山 证券代码：000720 公告编号：2007-003
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
四届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2007年2月26日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司四届十二次董事会会议的通知。会议于3月7日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李惠波先生召集并主持,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于投资泰安阳光投资有限公司的提案》
有关内容详见刊登在2007年3月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东鲁能泰山电缆股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了公司《关于出售部分闲置房产的提案》
为了盘活资产，经友好协商，公司将位于泰安市文化路62号的一宗闲置房产对泰安阳光投资有限公司（以下简称“阳光投资”）出售，该宗房产建筑面积共计24814.48平方米，经泰安金桥房地产评估有限公司评估，价值995.13万元。根据双方签订的《房产买卖合同》，以995万元对其出售，房款将于双方签订的合同生效后三日内先付30％，待房产证过户完成后7日内，付清全部剩余款项。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二00七年三月七日
