证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-020
苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020
年 9 月 25 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
由于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第十届董事会。
公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）
公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法津、法规的有关规定。
本项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
由于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第十届董事会。
公司董事会提名俞红海先生、程德俊先生、殷俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）
公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法津、法规的有关规定。
本项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，公司已将上述独立董事候选人的详细信息通过深交所上市公司业务专区提交深交所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更部分募集资金账户的议案》
本次变更募集资金专项账户事项有利于加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，符合公司目前的募集资金管理体制，不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（公告编号：2020-024）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 10 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开 2020
年第一次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日
非独立董事候选人：
张桂平先生 出生于 1951 年 8 月，民革党员，大学本科学历。现
任第十三届全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，现任公司第九届董事会董事长、总裁，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。
2017 年 10 月至今任公司第九届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公
司总裁。持有公司股份 524,179,113 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张康黎先生 出生于 1981 年 7 月，毕业于加拿大多伦多大学经
济学和人力资源管理学专业，硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事，上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份453,083,596 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 10%股权。最近三年
没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李伟先生 出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士
学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事，2008 年 8 月至今任公司副总裁。持有公司股份 734,032 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
蒋立波先生 出生于 1981 年 1 月，苏州大学法学本科学历，南
京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。现任公司法务中心总监，公司第九届董事会董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人：
俞红海先生，出生于 1978 年 12 月，南京大学教授、博士生导师，
工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员等职。主要研究领域包括行为金融、公司金融与公司治理、金融科技等。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
程德俊先生，出生于 1976 年 12 月，企业管理博士学位，现任南
京大学商学院人力资源管理学系教授，博士生导师。江苏企业人才发展研究基地执行主任，美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者（ 2008.09-2009.08) ， 南京大学人文社会科学高级研究院驻院学者（2011.09—2012.08）。现为美国管理学学会会员，中国管理研究国 际学会会员，《南开管理评论》、《管理学报》、《南方经济》等杂志匿名审稿人。曾在《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等权威期刊上发表五十余篇论文。担任江苏省委组织部、人社厅和多家企业的特聘专家和顾问。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前正主持和参
与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
殷俊明先生，出生于 1972 年 9 月，中共党员，教授，西安交通
大学管理学（会计学）博士，南京大学工商管理博士后，加拿大麦克马斯特大学和澳大利亚科廷大学商学院访问学者，现任南京审计大学会计学院院长，南京市浦口欧美同学会副会长，入选江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人（2016），江苏省“青篮工程”中青年学术带头人（2012），中国注册会计师（非执业会员），中国会计学会高级会员，江苏省注册会计师协会常务理事，江苏省管理会计专业委员会副主任委员，咨询专家。主要研究方向：成本与绩效管理、管理会计（控制）。近年来，先后在《会计研究》《管理评论》《管理
科学》《经济管理》和 Frontiers of Business Research in China 等专业核
心期刊上发表学术论文 30 余篇，先后主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等省部级课题多项，获得“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”等多项省部级以上科研奖项。现任江苏凯伦股份有限公司、双登集团股份有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易
所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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