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中南股份:关于拟续聘2023年会计师事务所的公告

公告日期:2023-10-30

中南股份:关于拟续聘2023年会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000717    证券简称:中南股份  公告编号:2023-46
      广东中南钢铁股份有限公司

  关于拟续聘2023年会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

    (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    (2)机构性质:特殊普通合伙企业

    (3)历史沿革:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得
国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展委员会、风险管理和质量及控制委员会、专业技术委员会、人力资源及薪酬考核委员会、国际事务委员会、财务与预算委员会等。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业
合并,组建了强大的中审众环专业服务团队,并在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:北京、武汉、云南、湖南、广州、上海及上海自贸区、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、海南、福建、厦门、浙江、宁波、江苏、山东、青岛、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、青海和香港等地设有 37 家执业办公室,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。

    (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
    (5)首席合伙人:石文先

    (6)业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

    (7)是否从事过证券服务业务:是,中审众环自 1993年获
得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

    (8)人员信息中审众环 2022年末合伙人数量 203人、注册
会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。


    (9)中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计
业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。2022年度中审众环上市公司审计客户家数 195 家,审计收费 24,541.58万元,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,具有公司所在行业审计业务经验。

    2.投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额 9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

    3.诚信记录

    (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和
纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1次、最近 3 年因
执业行为受到监督管理措施 20 次,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

    (2)中审众环拟签字注册会计师最近 3年未受到刑事处罚、
行政处罚和自律处分。

    (二)项目信息

    1.基本信息

    拟签字项目合伙人:王兵,2006 年 9月 14日成为注册会计
师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在中审众环执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署多家上市公司年度审计报告。


    拟签字注册会计师:赵亮,2020 年 6月 19日成为注册会计
师,2018 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在中审众环执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年参与多家上市公司年度审计。

    项目质量控制复核合伙人:胡海林,2004 年成为中国注册
会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在中审众环执业,曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从事证券业务十七年,具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核多家上市公司。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。项目质量控制复核人胡海林,最近三年受到行政处罚一次,未受刑事处罚、和自律处分。

    3.独立性

    中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

    根据审计业务工作量及市场平均报酬水平,财务审计费用为人民币 74万元,内部控制审计费用为人民币 22 万元,合计总额为 96 万元,与上年度审计费用持平。

    二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

    公司审计委员会认为中审众环具备足够的专业胜任能力、投
资者保护能力和独立性,具有良好的诚信记录。在担任公司2019-2022 年度财务报表审计及内控审计机构期间,中审众环所能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定、表现出了良好的职业操守和业务素质,在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了真实、公允的审计服务,符合继续聘任的条件。审计委员会一致同意续聘中审众环为公司 2023 年财务报表审计及内控审计机构,同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1.事前认可意见

    通过与公司管理层的沟通,并查阅了公司提供的相关资料,我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计的工作要求,能够独立对公司财务与内控状况进行审计。

    我们同意将本议案提交公司董事会审议。

    2.独立董事意见

    (1)经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,可满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的要求。

    (2)公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情
形。

    综上,我们同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。
    (三)董事会对议案审议和表决情况

    2023 年 10 月 27 日,公司第九届董事会 2023年第五次临时
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟续聘2023 年会计师事务所的议案》。

    (四)生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1.公司《第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议》;

    2.公司《第九届董事会审计委员会 2023 年第三次临时会议
决议》;

    3.公司《独立董事 2023 年第一次临时专门会议决议》、独
立董事的事前认可意见及独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                        广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                2023 年 10 月 30 日

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