000717 深市 韶钢松山

证券代码：000717    证券简称：中南股份  公告编号：2023-49
      广东中南钢铁股份有限公司

第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2023 年 10 月 24 日向全体董事、监事及高级
管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    （二）公司第九届董事会 2023年第五次临时会议于 2023年
10 月 27 日以通讯方式召开。

    （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。

    （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年第三季度报告》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司 2023 年第三季度报告全文。

    公司 2023 年第三季度报告未经会计师审计。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的议案》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的公告》。

    关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。
    （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任副总裁的议案》。

    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于聘任副总裁的公告》。

    （六）会议决定于 2023年 11 月 21 日召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。


    具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    公司《第九届董事会2023年第五次临时会议决议》。

    特此公告

                        广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                2023年10月30日