证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022－62
广东韶钢松山股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举。2022 年 9 月29日，公司第八届董事会 2022 年第八次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会的组成
公司第九届董事会人数由 7名董事组成，其中：非独立董事 4
名，独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。
二、董事候选人的提名
持股 5%以上的股东宝武集团中南钢铁有限公司提名李世平
先生、吴琨宗先生、赖晓敏先生、夏启斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；郭明文先生、谢娟女士、邢良文先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会提名委员会审核通过了第九届董事会董事候选人任职资格。公司对第八届董事会各位董事在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人谢娟女士、邢良文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人郭明文先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
四、独立董事关于公司董事会换届选举的意见
公司独立董事认为：
（一）本次公司董事会的换届选举提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）经我们审阅非独立董事候选人李世平先生、吴琨宗先生、赖晓敏先生、夏启斌先生及独立董事候选人郭明文先生、谢娟女士、邢良文先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；亦不存在其它不允许担任董事的情况。3名独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，以上人员任职资格符合担任上市公司董事的条件。
（三）本次换届选举审议程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
因此，同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
五、联系方式
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
联系人：刘二
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
附件：董事候选人简历
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日
附件：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李世平，男，1964 年 9 月出生，中共党员，大学本科毕业于
上海科技大学自动控制专业，硕士研究生毕业于东北大学工业自动化专业，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，历任宝钢集团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办，宝钢国际经贸公司组织人事部劳动工资室主任，上海宝钢国际贸易有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢集团有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢特钢有限公司党委书记，宝山钢铁股份有限公司党委常委、纪委书记，韶关钢铁党委书记、副董事长，韶关钢铁党委书记、董事长，韶钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长，中南钢铁总裁、党委副书记。现任中南钢铁党委书记、董事长兼韶钢松山党委书记。
李世平先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴琨宗，男，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科毕业于
华东冶金学院经济管理系会计学专业，硕士研究生毕业于上海财经大学会计学专业/中欧国际工商学院工商管理专业，正高级会计师。1993 年 7 月参加工作，历任宝钢集团计财部、财会处资本科助理会计师，宝钢集团财会处固定资产管理业务主办，宝钢集团财会处固定资产管理、物资采购财务主管，宝钢股份财会处会计
组综合主管、稽核组组长(副处级)、审计处副处长、审计部副部长、审计部部长、系统创新部部长、财务部部长，宝钢集团审计部部长、经营财务部总经理兼资产管理总监，宝钢股份董事会秘书、财务总监，宝钢股份梅钢公司总经理、党委副书记，鄂城钢铁党委副书记（主持工作）、副董事长等。现任中南钢铁董事、总裁、党委副书记兼鄂城钢铁党委书记、董事长、韶钢松山党委副书记。
吴琨宗先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赖晓敏，男，1972 年 10月出生，中共党员，大学毕业于长春
工业高等专科学校会计电算化，硕士研究生毕业于暨南大学工商管理专业，高级会计师。1993 年 7 月参加工作，历任韶关钢铁财务部会电办科员、结算中心副主任、副部长、部长，韶关钢铁副总会计师兼财务部部长，韶关钢铁财务负责人、副总会计师兼财务部部长，韶关钢铁总会计师兼财务部部长，韶关钢铁董事，鄂城钢铁副总经理(主持工作)、总裁、党委副书记、董事，中南钢铁高级副总裁等。现任中南钢铁党委常委、重庆钢铁董事、韶钢松山董事兼党委副书记。
赖晓敏先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
夏启斌先生，1974 年 9 月出生，博士研究生学历，国家清洗
生产审核师。2005 年至今任职于华南理工大学，现任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师，四川金顶(集团)股份有限公司独立董事。
夏启斌先生不属于失信被执行人，夏启斌先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
郭明文，1971 年 10月出生，中共党员，西南政法大学法学博
士，英语专业八级，广东南方福瑞德律师事务所律师、华南农业大学教师。兼任广州仲裁委员会仲裁员、广州市南沙区劳动争议社会调解协会会长、广东南粤融资租赁有限公司独立董事、广东省诉讼法学会会员等。目前在广东南方福瑞德律师事务所已执业13年，对律师业务熟悉并积累了较为丰富的经验。
郭明文先生不属于失信被执行人，郭明文先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定等要求的任职资格。
谢娟，女，1972 年出生，香港城市大学国际经济法法学硕士、
四川大学法律硕士，现任北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任东阳光独立董事、最高人民检察院民事行政咨询专家、全国涉外律师领军人才库成员、广东省首批涉外律师领军人才库成员。
谢娟女士不属于失信被执行人，谢娟女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定等要求的任职资格。
邢良文，男，1963 年 9月出生，本科学历，中国注册会计师(资
深会员,执业)、注册税务师、注册资产评估师。现任广东丰衡会计师事务所有限公司董事长、广州丰衡税务师事务所有限公司董事长,兼任广东省和广州市国资委监管企业外部董事，广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事，广东咏声动漫股份有限公司独立董事。
邢良文先生不属于失信被执行人，邢良文先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定等要求的任职资格。
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