000717 深市 韶钢松山

证券代码：000717  证券简称：韶钢松山  公告编号：2022-68

        广东韶钢松山股份有限公司

第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2022 年 9 月 26 日向全体董事、监事及高级
管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第八届董事会 2022 年第八次临时会议于 2022 年 9 月
29日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本次董事会参会董事7名，公司董事长解旗先生主持了会议。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公
司《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

    1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名李
世平先生为第九届董事会非独立董事候选人；

    2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名吴
琨宗先生为第九届董事会非独立董事候选人；

    3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名赖
晓敏先生为第九届董事会非独立董事候选人；

    4.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名夏
启斌先生为第九届董事会非独立董事候选人。

    本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司
2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选
举的公告》。

    （三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

    1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名郭
明文先生为第九届董事会独立董事候选人；

    2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名谢
娟女士为第九届董事会独立董事候选人；

    3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名邢
良文先生为第九届董事会独立董事候选人。

    本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选
举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司
2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选
举的公告》。

    （四）会议决定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）召开公司 2022
年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    五、备查文件

    公司第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议。

    特此公告。

                      广东韶钢松山股份有限公司董事会

                                2022 年 9 月 30 日