000717 深市 韶钢松山

证券代码：000717    证券简称：韶钢松山  公告编号：2021-37
                广东韶钢松山股份有限公司

      第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 6
月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会
议通知及相关材料。公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 6 月 21 日以
通讯方式召开。公司董事会共 7 人，公司董事、总裁谢志雄先生于 2021 年 6 月 9 日辞
职，本次会议应参与表决的董事 6 名，实际参与表决的董事 6 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任李国权先生
为公司高级副总裁（主持工作）的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任李国权
先生为公司高级副总裁（主持工作）的公告》。

    （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选李国权
先生为公司董事的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于补选李国权
先生为公司董事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

    三、备查文件

    1.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议》；

    2.独立董事意见。

    特此公告。

                                            广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                      2021年6月22日