000717 深市 韶钢松山

证券代码：000717    证券简称：韶钢松山  公告编号：2021-35
                广东韶钢松山股份有限公司

      第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 6
月 1 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议
通知及相关材料。公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 6 月 3 日以通讯
方式召开。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年全面风险管理
工作报告的议案》。

    公司董事会认为，公司 2020 年度全面风险管理工作报告内容真实、客观地反映了
公司 2020 年全面风险管理工作开展情况，促进了公司持续稳定发展。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任戴文笠
先生为公司副总裁（副总经理）的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任戴文笠
先生为公司副总裁（副总经理）的公告》。

    三、备查文件

    1.公司《第八届董事会2021年第三次临时会议》。

    特此公告。

                                            广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                      2021年6月4日