000717 深市 韶钢松山

 证券代码：000717  证券简称：韶钢松山  公告编号：2021－06
                广东韶钢松山股份有限公司

            第八届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2020 年 12 月 28 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    公司第八届董事会第三次会议于2021年1月7日在韶钢营销中心1002会议室召开。
    三、董事出席会议情况

    公司董事会人数为 7 人，本次董事会应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事
7 名。根据《公司章程》，本次董事会由公司原副董事长解旗先生主持。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
    四、会议决议

    会议审议并逐项表决，作出如下决议：

    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举解旗先生为公司董
事长的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于选举解旗先
生为公司董事长的公告》。

    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会相关
委员会成员的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调整第八届
董事会相关委员会成员的公告》。

    特此公告。

                                            广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 8 日