证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-021
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水
平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合自身实际情况，对《公
司章程》及其附件一《股东大会议事规则》相关条款内容进行修订，具体如下：
原《公司章程》内容 本次修订后内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
规定，制订本章程。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并。 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的 司债券；
活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方
下列方式之一进行： 式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公 东大会决议；
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本 出席的董事会会议决议。
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日
收购的股份应当 1年内转让给职工。 内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六
个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监
不受 6 个月时间限制。 会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
义直接向人民法院提起诉讼。 股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董
责任的董事依法承担连带责任。 事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
法行使下列职权： 下列职权：
... ... ... ...
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或
其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司及下属控股公司应当审慎提 第四十四条 公司及下属控股公司应当审慎提供担保，
供担保，公司及下属控股公司提供的担保均须按权 公司及下属控股公司提供的担保均须按权限经公司董事会
限经公司董事会或股东大会批准： 或股东大会批准。
（一）董事会有权批准公司如下额度的担保： 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分
单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资 之二以上董事审议同意。
产 10%（含 10%）、且累计担保总额不超过公司最 （一）公司达到以下标准的担保，经董事会审议通过
近一期经审计净资产 50%（含 50%）的担保。 后须提交股东大会批准：
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议 （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%
的三分之二以上董事审议同意。 的担保；
（二）公司达到以下标准的担保，经董事会审 （2）对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产
议通过后须提交股东大会批准： 50%以后提供的任何担保；
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
产 10%的担保； （4）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计
（2）对外担保总额超过公司最近一期经审计净 总资产 30%的担保；
资产 50%以后提供的任何担保； （5）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 产的 30%以后提供的任何担保；
担保； （6）为被担保对象为公司的股东、实际控制人及其关
（4）连续 12个月内公司的担保金额超过公司 联方、公司持股 50%以下的参股公司、任何非法人单位或
最近一期经审计总资产 30%的担保； 个人的担保。
（5）连续
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