证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-071
南方黑芝麻集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司于2018年6月4日召开了公司第九届董事会2018年第六次临时会议，审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，董事会决定于2018年6月28日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会,公司于2018年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2018年6月28日下午14:00
（2）召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室
（3）会议主持人：公司董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生
5、网络投票：2018年6月27日—2018年6月28日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下
午15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2018年6月22日（星期五）
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、股东出席会议情况
1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
出席会议的股东分类 股东人数（名）持股数（股）占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况 29 324,244,118 45.60%
其中：出席现场会议的股东 20 324,083,918 45.58%
参加网络投票的股东 9 160,200 0.02%
二、中小股东出席情况 18 9,537,841 1.34%
其中：出席现场会议的中小股东 9 9,377,641 1.32%
参加网络投票的中小股东 9 160,200 0.02%
注：中小股东不包括韦清文、李汉荣、李汉朝和李玉琦及公司董事、监事、
高管人员。
2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。
3、广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会。
三、议案审议及表决结果
（一）本次股东大会审议的议案和表决结果：
出席会议的有效 表决结果
议案 议案名称 弃权审议结果
编号 表决权股份数量（股） 同意票（股）占有效表决反对票 票
权股份比例（股）（股）
现场投票 324,083,918 324,083,918100.0000% 0 0
《公司2017 网络投票 160,200 17,000 10.6117%143,200 0
1.00年度监事会 合计 324,244,118 324,100,91899.9558%143,200 0 通过
工作报告》 其中中小股
东投票 9,537,841 9,394,641 98.4986%143,200 0
现场投票 324,083,918 324,083,918100.0000% 0 0
《公司2017 网络投票 160,200 17,000 10.6117%143,200 0
2.00年度董事会 合计 324,244,118 324,100,91899.9558%143,200 0 通过
工作报告》 其中中小股
东投票 9,537,841 9,394,641 98.4986%143,200 0
现场投票 324,083,918 323,778,91899.9059%305,000 0
《公司2017 网络投票 160,200 97,700 60.9863% 62,500 0
3.00年度内部控 通过
制自我评价 合计 324,244,118 323,876,61899.8867%367,500 0
报告》 其中中小股
东投票 9,537,841 9,170,341 96.1469%367,500 0
《公司2017 现场投票 324,083,918 324,083,918100.0000% 0 0
年年度募集 网络投票 160,200 88,400 55.1810% 71,800 0
4.00资金存放与 合计 324,244,118 324,172,31899.9779% 71,800 0 通过
使用情况的 其中中小股
专项报告》 东投票 9,537,841 9,466,041 99.2472% 71,800 0
现场投票 324,083,918 324,083,918100.0000% 0 0
《公司2017 网络投票 160,200 119,800 74.7815% 40,400 0
5.00年度财务决 合计 324,244,118 324,203,71899.9875% 40,400 0 通过
算报告》 其中中小股
东投票 9,537,841 9,497,441 99.5764% 40,400 0
现场投票 324,083,918 324,083,918100.0000% 0 0
《公司2017 网络投票 160,200 119,800 74.7815% 40,400 0
6.00年年度报告 合计 324,244,118 324,203,71899.9875% 40,400 0 通过
全文及摘要》其中中小股
东投票 9,537,841 9,497,441 99.5764% 40,400 0
《公司2017 现场投票 324,083,918 324,083,918100.0000% 0 0
年利润分配 网络投票 160,200 88,400 55.1810% 71,800 0
7.00预案及2018 合计 324,244,118 324,172,31899.9779% 71,800 0 通过
年利润分配 其中中小股
政策》 东投票 9,537,841 9,466,041 99.2472% 71,800 0
现场投票 324,083,918 324,083,918100.0000% 0 0
《公司2018 网络投票 160,200 26,300 16.4170%133,900 0
8.00年度财务预 合计 324,244,118 324,110,21899.9587%133,900 0 通过
算方案》 其中中小股
东投票 9,537,841 9,403,941 98.5961%133,900 0
《关于公司 现场投票 40,198,748 40,198,748100.0000% 0 0
追加2018年 网络投票 160,200 26,300 16.4170%133,900 0
9.00度日常关联 合计 40,358,948 40,225,048 99.6682%133,900 0 通过
交易预计额 其中中小股
度的议案》 东投票 9,537,841 9,403,941 98.5961%133,900 0
（二）、关于议案审议表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
2、第9项议案为关联事项，表决时关联股东广西黑五类食品集团有限公司、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦共五名股东回避表决。
3、公司已单独披露中小股东（持股5%以下）投票表决情况。
