证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2012-002
广西南方食品集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
次会议的通知于 2011 年 12 月 20 日以书面直接送达、电子邮件或传真等方式向
全体监事发出。
2、本次会议于 2011 年 12 月 31 日下午 3:00 在广西南宁市双拥路 36 号南方
食品大厦五楼公司会议室以现场方式召开。
3、应出席会议的监事 3 名，实际到会监事 3 名
4、本次会议由监事会主席李汉荣先生主持。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让广西南方米粉有限责任公司股权的议案》
鉴于广西南方米粉有限责任公司由于原材料大幅涨价及产品销售价格受政
府临时价格干预等因素的影响，近三年来经营持续亏损，预计未来两至三年内前
述影响该公司盈利的因素依然存在，持续亏损的状况仍将继续，给公司业绩带来
不利影响。为卸下该公司的亏损包袱，集中公司的有限资源专注于具有较好盈利
能力和较强市场竞争力的黑芝麻产业经营，董事会同意以700.00万元人民币的价
格将公司持有广西南方米粉有限责任公司48.76%的股权转让给该公司的另一股
东阙之和先生。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于受托经营管理江西南方黑芝麻食品有限责任公
司的议案》
经与黑五类集团协商，本公司拟利用公司在食品业经营方面的资源和优势，
接受控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）的委
托，对江西南方公司进行经营管理，本公司每年按托管标的公司经营利润的 10%
收取托管费用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于为属下控股子公司提供银行贷款信用担保的议
案》
为了支持属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司做好生产经营，
完成2012年度的经营目标。在充分了解该公司的信用状况、财务状况的情况下，
董事会同意本公司为该公司提供向农业发展银行玉林分行借款负连带责任的信
用保证担保，担保最高限额为1.3亿元人民币，担保期限为三年，自担保协议生
效之日起计算。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
（四）审议并通过了《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》
监事会同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司担任我公司2011年度
的财务审计机构，聘期一年，审计费用为40万元（不包括差旅及住宿等费用）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
广西南方食品集团股份有限公司
监 事 会
二 0 一二年一月五日
