000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2022-63
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日 14:50

    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
11 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长屈大勇先生

    6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3 名，代表股份 87,677,022 股，占公司有表决权股份总数的
21.0905%；通过网络投票出席会议的股东共 4 名，代表股份119,138,918 股，占公司有表决权股份总数的 28.6585%。

    本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 名，代表股份 20,186,363 股，占公司有表决权股份总数的 4.8558%。

    2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

    1.《关于补选第八届董事会董事的议案》

    采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：

    1.01 选举汪晖先生为第八届董事会董事

    获得选举票数 206,813,641 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9989%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 20,184,064 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9886%。

    表决结果：汪晖先生当选为第八届董事会董事。

    1.02 选举范铁夫先生为第八届董事会董事

    获得选举票数 206,813,641 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9989%。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数 20,184,064 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9886%。

    表决结果：范铁夫先生当选为第八届董事会董事。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2.律师姓名：李哲、侯阳

    3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.2022 年第二次临时股东大会决议；

    2.法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                    中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董  事  会

                                2022 年 11 月 4 日