000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2022-34
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以书
面及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式召
开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任王玉光先生为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。

  独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2022年5月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司副总裁辞职及聘任副总裁的公告》刊登在2022年5月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第三十八次会议决议；

  2.独立董事关于聘任副总裁的独立意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董 事 会

                                2022 年 5 月 20 日