000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2022-14
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第三十六次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书
面及电子邮件方式发出，因疫情防控需要，会议于 2022 年 3 月 29
日在公司 11 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事梁杰女士、姚海鑫先生、赵希男先生以通讯方式参加表决），公司部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事逐项审议并表决了如下议案：

    1.《2021 年度董事会工作报告》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    详见《2021 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”
部分。

    2.《2021 年度总裁工作报告》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    3.《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》


    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》刊登在
2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4.《2021 年度利润分配预案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    根据致同会计师事务所致同审字（2022）第 110A004705 号审计
报告，公司（合并）2021 年实现归属于母公司股东的净利润135,904,851.92 元，提取盈余公积 13,570,385.29 元，加年初未分
配 利 润 772,584,057.65 元 ， 减 去 当 年 支 付 的 普 通 股 股 利
20,785,947.00 元，2021 年末可供股东分配利润为 874,132,577.28元。其中，母公司 2021 年实现净利润 135,703,852.94 元，提取盈余公积 13,570,385.29 元，加年初未分配利润 767,880,561.77 元，减去当年支付的普通股股利 20,785,947.00 元，2021 年末可供股东分配利润为 869,228,082.42 元。

    结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以 2021 年末股
本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.50 元（含税），预计共分配股利 20,785,947.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

    公司 2021 年度利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司总
股本发生变动的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资
回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2020-2022 年）股东分红回
报规划》等相关规定。现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    5.《2021 年年度报告全文及摘要》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《2021 年年度报告全文及摘要》刊登在 2022 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6.《关于公司 2021 年度证券投资情况的专项说明》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《关于公司 2021 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2022
年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    7.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    独立董事对此项议案发表了事前认可意见，刊登在 2022 年 3 月
31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告》刊登在 2022 年
3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议
案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    详见《2021 年年度报告全文》中“第四节公司治理 五、董
事、监事和高级管理人员情况”部分。

    9.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》


    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》刊登在 2022 年
3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    10.《2021 年度内部控制评价报告》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《2021 年度内部控制评价报告》刊登在 2022 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述第 1、3-5、7-9 项议案提请公司 2021 年度股东大会审议。
    独立董事对上述第 4-10 项议案出具了独立意见，刊登在 2022
年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11.《2021 年度独立董事述职报告》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《2021 年度独立董事述职报告》刊登在 2022 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    12.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《关于召开 2021 年度股东大会的通知》刊登在 2022 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

    1.第七届董事会第三十六次会议决议；

    2.独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见；
    3.独立董事关于 2021 年度有关事项的独立意见；

4.深交所要求的其他文件。
特此公告

                中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                              董  事  会

                            2022 年 3 月 31 日