000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2020-58
      中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

        第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 20 日在公司 9 楼会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事曹青女士、刘震海先生、李宏胜先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长魏海军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事审议了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补李宏胜先生为董事会审计委员会委员。

    补选后，董事会审计委员会委员为：姚海鑫先生、梁杰女士、李宏胜先生，姚海鑫先生担任主任委员。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第十八次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                    中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董  事  会

                                2020 年 11 月 21 日