证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-039
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第四十八次会议通知于2018年4月16日以邮件的方式发出，会议于2018年4月26日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，公司2017年度合并会计报表实现归属于
母公司净利润289,292,396.12元，2017年初未分配利润95,618,149.37元，2017
年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：
以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每
10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062
股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（六）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过了《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海
证券报》。
（八）审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及下属公司日常经营需要，预计 2018 年度日常关联交易总额为
48,954.5万元，2017年同类关联交易实际发生额为1,438.85万元。内容主要涉及
公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树时代”）。具体如下：
合同签订 截至披露 上年发生
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 金额或预 日已发生 金额
易类别 定价原则 计金额 金额 （万元）
（万元） （万元）
向关联 北方市政 工程专业分包 市场价 32,000 0 0
人提供 北方市政 工程专业分包 市场价 6,120 0 0
劳务 小计 38,120 0 0
接受关 北方市政 工程专业分包 市场价 10,000 0 1,000
联人提
供的劳 小计 10,000 0 1,000
务
接受关 北方市政 房租 市场价 350 0 314.02
联人提 北方创业 物业费 100 0 75.66
供房屋 小计 450 0 389.68
租赁
向关联 杨树时代 房租 市场价 304.50 0 0
人提供
房屋租 小计 304.50 0 0
赁
东明阁餐 向其支付员工 市场价 80 0 49.17
其他 饮 餐费
小计 80 0 49.17
注：1、上表中杨树时代房租304.5万元为2018-2021共计三年的费用。
2、上表中向东明阁餐饮支付员工餐费80万元，较上年明显增多的原因
为员工数量增加以及物价水平的提高。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事杨仁贵先生对此议案回避表决，其关联关系为：董事长杨仁贵先生为杨树时代的执行董事兼经理，根据有关规定，杨树时代为公司关联法人，杨仁贵先生为本次交易的关联人。
《2018年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（九）审议通过了《关于续聘公司2018年度法律顾问的议案》
同意公司聘任北京市华城律师事务所为公司2018年度法律顾问。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策、会计估计的变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策、会计估计变更的公告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（十一）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
根据公司总裁提名，聘任韩志权先生为公司常务副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。韩志权先生当选为公司常务副总裁后，不再担任公司副总裁一职。
韩志权先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》
为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销下属公司甘肃京蓝生态科技有限公司。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的公告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP
项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》
为满足公司经营发展和融资需求，减少内部决策时间，提高融资效率，以更好地保证公司 PPP项目的顺利实施。拟提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保事项，预计担保总额不超过50亿元，授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度报告披露之日止。
具体担保金额以项目公司与金融或其他机构签署的合同金额为准。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并
