证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-059
京蓝科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 时 30 分
2、网络投票时间：2024 年 5 月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15
至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长马黎阳先生
7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 1,104,829,864 股，占上市公司
总股份的 38.6713％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 900,379,464 股，占上市公司总
股份的 31.5151％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 204,450,400 股，占上市公司总股份的
7.1562％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 394,066,083 股，占上市公
司总股份的 13.7931％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 189,615,683 股，占上市公
司总股份的 6.6369％。
通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 204,450,400 股，占上市公司总股
份的 7.1562％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
提案 1.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 4.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 5.00 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 6.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞部分条款的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 7.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 1,104,824,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对
5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,060,283 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985％；反对
5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 8.00 《关于＜京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 9.00 《关于＜京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 11.00 《关于开展期货及衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 1,104,829,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,066,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
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