证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号 2012-039
黑龙江天伦置业股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2012 年 11 月 30 日（星期五）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2012 年 11 月 30 日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012
年 11 月 29 日下午 15:00)至投票结束时间(2012 年 11 月 30 日下
午 15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：公司会议室
4.召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长许环曜先生
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）62 人，代表股份 4852.6905 万股，占上市公司总股
份 30.160%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表人共 2 名，代表股份 4703.5335
万股，占公司总股本的 29.233％。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 60 人，代表股份
149.157 万股，占公司总股本的 0.927％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意
见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规
及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况：
提案：收购资产议案
1．表决情况
同 意 反 对 弃 权
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
（万股） （%） （万股） （%） （万股） （%）
所有参与 4846.3405 99.8691 6.11 0.1259 0.24 0.0049
表决股份
现场参与 4703.5335 100 0 0 0 0
表决股份
网络投票 142.807 95.7427 6.11 4.0964 0.24 0.1609
表决股份
2．表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：广东君信律师事务所
2.律师姓名：高向阳、戴毅
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和天伦
置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
2012 年 12 月 1 日
