000710 深市 贝瑞基因

证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因      公告编号：2022-035
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                  第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开情况

  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十七次会议于 2022 年 7 月 14 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层
会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 11
日以邮件方式发送给全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、审议情况

    （一）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董玉欢女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  董事会同意聘任宋晓凤女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

  1、第九届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                        2022 年 7 月 14 日