000710 深市 贝瑞基因

证券代码：000710        证券简称：贝瑞基因        公告编号：2022-008
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

          关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务并

                      聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书金晋先生的辞职报告，金晋先生因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务，辞职后将不再公司担任任何职务。

    公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意由公司董事长、总经理高扬先生代行公司财务总监职务，履行财务总监职责、由公司投资者关系经理艾雯露女士担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日，提名委员会对高扬先生、艾雯露女士的任职资格进行了审查（简历见附件）。

    截至本公告日，高扬先生直接持有公司股份 40,310,572 股，占公司总股本比
例为 11.37%，公司董事、副总经理侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士直接持有公司股份 23,355,661 股，占公司总股本比例为 6.59%，高扬先生及侯颖女士合计持有公司股份 63,666,233 股，占公司总股本比例合计为 17.96%。金晋先生、艾雯露女士未直接持有公司股份。

    公司独立董事对金晋先生辞去公司财务总监、董事会秘书职位的原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，未对公司实际经营产生重大不利影响。独立董事对《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    特此公告。

                            成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 14 日
附件一

    高扬先生，1980 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。高扬
先生具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验，现为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，全面负责公司战略规划及运营管理事宜。
    截至本公告日，高扬先生持有公司股份 40,310,572 股，占公司总股本比例为
11.37%，公司董事、副总经理侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士持有公司股份 23,355,661 股，占公司总股本比例为 6.59%。

    高扬先生与除侯颖女士外其他公司 5%以上股东及其实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

附件二

    艾雯露女士，1988 年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。
艾雯露女士历任当代东方投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。

    截至本公告日，艾雯露女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。艾雯露女士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。