000710 深市 贝瑞基因

证券代码：000710        证券简称：贝瑞基因        公告编号：2022-006
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                  第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开情况

    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）
第九届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 14 日在北京市昌平区生命园路 4 号院
5 号楼 8 层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022年 1 月 12 日发送给全体董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、审议情况

    （一）审议通过《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司本次放弃在第一个窗口期（2022 年 2 月 1 日-2022 年 4 月 30 日）对福建
和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）被收购方实施股权收购权（以下简称“本次放弃收购权”）系基于肿瘤业务公司目前市场估值及业务经营情况，并结合公司及福建和瑞目前财务状况做出，符合公司现阶段发展安排。

    公司本次放弃收购权后，将继续以参股形式布局肿瘤业务领域，将继续拥有未来购买福建和瑞被收购方股权的选择权，能够享受未来肿瘤业务发展红利。同时，公司将集中优势资源聚焦发展公司遗传线、大数据等领域业务，积极改善并提升公司目前经营及业绩水平。本次放弃收购权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    董事会同意该议案，并授权公司总经理处理《有关福建和瑞基因科技有限公司之股东协议（第五次修订）》等相关文件，关联董事 ZHOU DAIXING（周代
董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞基因科技有限公司被收购方实施股权收购权的公告》（公告编号 2022-007）、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    （二）审议通过《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    金晋先生因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

    公司董事会审议通过由公司董事长、总经理高扬先生代行公司财务总监职务，履行财务总监职责，提名委员会对任职资格进行了审查（简历见附件一）。关联董事高扬先生及其一致行动人侯颖女士均已回避表决，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《 关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务并聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号2022-008）、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    金晋先生因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

    公司董事会审议通过聘任公司投资者关系经理艾雯露女士担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日，提名委员会对任职资格进行了审查（简历见附件二）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务并聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号 2022-008）、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。


    公司董事长及董事会秘书联系方式如下：

联系人                董事长                    董事会秘书

姓名                  高扬                      艾雯露

办公地址              北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼

传真                  010-84306824

电话                  010-53259188

邮箱                  000710@berrygenomics.com

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司定于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述《关
于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》等相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-009）

    特此公告。

                            成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 14 日
附件一

    高扬先生，1980 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。高扬
先生具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验，现为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，全面负责公司战略规划及运营管理事宜。
    截至本公告日，高扬先生持有公司股份 40,310,572 股，占公司总股本比例为
11.37%，公司董事、副总经理侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士持有公司股份 23,355,661 股，占公司总股本比例为 6.59%。

    高扬先生与除侯颖女士外其他公司 5%以上股东及其实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

附件二

    艾雯露女士，1988 年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。
艾雯露女士历任当代东方投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。

    截至本公告日，艾雯露女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。艾雯露女士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。