证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2021-080
河钢股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第四届董事会二十三次会议于2021年12月2日以现场结合视频表决方式召开,本次会议通知于2021年11月29日以传真、电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举王兰玉为公司第四届董事
会董事长,表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。王兰玉简历如下:
王兰玉,男,1965年5月生,中共党员,硕士,正高级工程师,历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记,河钢股份公司董事、总经理,现任河钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记,河钢股份公司党委书记。
2. 审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》,同意对战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整,调整后委员如下:战略委员会(5 人)委员:王兰玉、许斌、胡月明、苍大强、张玉柱,主任委员:王兰玉;提名委员会(5 人)委员:张玉柱、高栋章、马莉、王兰玉、胡月明,主任委员:张玉柱;薪酬与考核委员会(5 人)委员:高栋章、苍大强、张玉柱、王兰玉、许斌,主任委员:高栋章。表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权0 票。
3. 审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》,同意为全资子公司邯
钢集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司申请的人民币 12 亿元综合授
信额度提供连带责任保证担保,担保期限为两年,具体担保金额及起止日期以合
同签订金额、日期为准。表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见
公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:
2021-081)。
4. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,同意在公司经营范围中
增加“铁路运输辅助活动”。表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该
议案还须提交公司股东大会审议批准。
5. 审议通过了《公司章程修正案》,同意对公司《章程》第十四条规定的
经营范围内容进行修订。表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议
案还须提交公司股东大会审议批准。修订前后对照表如下:
条款 修订前内容 修订后内容
第十四条 对所投资企业资产进行运营管 对所投资企业资产进行运营管理;钢
理;钢材、钢坯、钒钛产品(三氧化二 材、钢坯、钒钛产品(三氧化二钒、钒铁合
钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、 金、钒氮合金、钛精矿)、耐火材料、炉料、
耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、 铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有
焦炭、黑色金属、有色金属、煤炭、化 色金属、化工产品(不含化学危险品)、机
工产品(不含化学危险品)、机械设备 械设备及其零部件、自动化设备及其零部
及其零部件、自动化设备及其零部件、 件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑
五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑 油销售;冶金技术开发、转让及咨询服务;
油销售;金属、非金属废料和碎屑加工、 房屋、设备租赁;商品及技术进出口,但国
销售;冶金技术开发、转让及咨询服务; 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
房屋、设备租赁;国内劳务派遣;商品 术除外。
及技术进出口,但国家限定公司经营或 (以下限分支机构经营,涉及前置审批的,
禁止进出口的商品及技术除外。 凭许可证在有效期内经营):钢铁冶炼;钢
以下限分支机构经营:钢铁冶炼;钢材、 材、钢坯、钒钛产品(三氧化二钒、五氧化
钢坯、钒钛产品(三氧化二钒、五氧化 二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、钒
二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿)、 渣、钛渣的生产销售;危险货物运输(1);
钒渣、钛渣的生产销售;煤气、粗苯、 普通货运;起重机械安装、改造、维修;压
焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩 力管道安装;冶金机械设备及配件、电器设
空气的生产销售;危险货物运输(1)、 备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修;
普通货运;起重机械安装、改造、维修; 自动化及仪表工程设计安装;水暖安装;金
压力管道安装 C 级;冶金机械设备及配 属构件制造、安装、销售;设备防腐保温工
件、电器设备、化工设备、工业炉窑设 程;计算机软件开发、系统集成及运行维护
备安装、维修;自动化及仪表工程设计 服务;产品检斤计量服务;皮带胶接服务;
安装;水暖安装;金属构件制造、安装、 金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎
销售;设备防腐保温工程;计算机软件 屑加工处理(不含固体废物、危险废物、报
开发、系统集成及运行维护服务;产品 废汽车等需要相关部门专项审批的项目)、
检斤计量服务;皮带胶接服务。 销售;铁路运输辅助活动;以下范围仅限分
支机构凭《危险化学品经营许可证》经营:
氮、氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化
碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混
合气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多
组分混合气、氖氦氪氙同位素气体、粗苯、
焦油、硫磺的批发(以上品种无储存)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
三、备查文件
1、四届二十三次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日