000709 深市 河钢股份

证券代码：000709        股票简称：河钢股份        公告编号：2021-064
                  河钢股份有限公司

              四届二十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第四届董事会二十一次会议于2021年10月21日以现场结合视频表决方式召开，本次会议通知于2021年10月18日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1. 审议通过了《河钢股份有限公司 2021 年第三季度报告》，表决结果为：
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过了《关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的议案》，表
决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的公告》（公告编号：2021-066）。
    3. 审议通过了《关于与河北能化高科技有限公司合资设立焦化项目公司
的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与河北能化公司合资设立焦化项目公司的公告》（公告编号：2021-067）。

    4. 审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，表决结果为：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2021-068）。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
    5. 审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，表决结果为：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6. 审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，表决结果为：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    7. 审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，同意于
2021 年 11 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时
股东大会。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。

    三、备查文件

    1、四届二十一次董事会决议。

    特此公告。

                                              河钢股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日