000708 深市 中信特钢

证券代码：000708              证券简称：中信特钢          公告编号：2023-042
          中信泰富特钢集团股份有限公司

          第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 6 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2023 年 5 月 8 日在中信特钢大楼三楼会
议中心以现场表决方式召开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事5 名，公司部分高管列席了会议，经半数以上监事共同推选公司监事郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经会议审议表决，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；

  选举郏静洪先生为公司第十届监事会主席。

  该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

  本次换届后，郭培锋先生、黄江海先生不再在公司及公司控股子公司任职，均未持有公司股票。公司对其在任职期间所做出的贡献表
示衷心感谢。

  三、备查文件

  公司第十届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                        监 事 会

                                    2023 年 5 月 9 日