000708 深市 中信特钢

证券代码：000708              证券简称：中信特钢          公告编号：2022-048
        中信泰富特钢集团股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  现场会议时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 14:45

  网络投票时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 1 日，9:15
—15:00 任意时间。

  2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心

  3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会

  5.主持人：董事长钱刚

  6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1.通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 4,712,953,222
股，占上市公司有表决权股份总数的 93.3786％。

  其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 4,235,169,539 股，
占上市公司有表决权股份总数的 83.9122％。

  通过网络投票的股东 70 人，代表股份 477,783,683 股，占上市
公司有表决权股份总数的 9.4664％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 480,860,522
股，占上市公司有表决权股份总数的 9.5274％。

  其中：通过现场投票的中小股东 14 人，代表股份 3,076,839 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0610％。

  通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 477,783,683 股，占
上市公司有表决权股份总数的 9.4664％。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股

  东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
  决，通过了如下议案：

序号          议案名称                                      表决意见

                              同意            占比        反对        占比    弃权    占比

                                4,712,806,889    99.9969%    146,333  0.0031%        0    0.0000%

  1      关于增补董事的议案  中小股东表决情况

                                  480,714,189    99.9696%    146,333  0.0304%        0    0.0000%

        关于与中信财务有限公      439,720,592    91.4445%  41,139,930  8.5555%        0    0.0000%

  2    司签订《金融服务协议》 中小股东表决情况

          暨关联交易的议案        439,720,592    91.4445%  41,139,930  8.5555%        0    0.0000%

        关于公司及子公司向股      480,831,422    99.9939%      29,100  0.0061%        0    0.0000%
  3    东借款暨关联交易的议  中小股东表决情况

                案              480,831,422    99.9939%      29,100  0.0061%        0    0.0000%

                                  480,831,522    99.9940%      29,000  0.0060%        0    0.0000%

  4    关于新增 2022 年度日常  中小股东表决情况

      关联交易预计的议案

                                  480,831,522    99.9940%      29,000  0.0060%        0    0.0000%

  5    关于修订《董事会议事规    4,654,391,135    98.7574%  58,562,087  1.2426%        0    0.0000%
      则》的议案

  6    关于修订《监事会议事规    4,654,391,235    98.7574%  58,561,987  1.2426%        0    0.0000%
      则》的议案

  7    关于修订《股东大会议事    4,654,391,235    98.7574%  58,561,987  1.2426%        0    0.0000%
      规则》的议案

      注：本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制；上述第
  一项至第四项议案为普通议案，已获得出席股东大会的股东或股东代
  表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；上述第二项至第四项
  议案为关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新
  冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份
  4,232,092,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.85%，已回避表决；
  上述第五项至第七项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股
东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

  （二）律师姓名：罗郴、苏恒瑶

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

  2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                            中信泰富特钢集团股份有限公司
                                    董 事 会

                                  2022 年 9 月 2 日