证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2004-005
大冶特殊钢股份有限公司
第三届董事会第十六次会议(通讯方式)决议公告
大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年3月11日以通讯方式召开，
应出席会议董事11人，实际出席董事10人。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。经会议
审议表决，通过了《关于公司与冶钢集团有限公司进行资产置换的议案》。
为了进一步优化配置公司与冶钢集团有限公司（以下简称集团公司）的资产，形成合理有
效的资产结构，理顺关系，规范运作，促进共同发展，公司将机械设备制造系统的资产与集团
公司供电系统的资产进行置换。截止2003年10月31日，机械设备制造系统帐面资产原值3350.64
万元，帐面资产净值1261.32万元；供电系统的帐面资产原值5192.81万元，帐面资产净值
1950.11万元。
本次资产置换的价格，以经具有证券从业资格的评估机构的评估值为准。经湖北众联咨询
评估有限公司评估，机械设备制造系统的资产评估值为1920.93万元，供电系统的资产评估值
为1991.35万元。
上述资产置换后，公司置入资产多于置出资产的差额 70.42万元，公司用现金支付给集团
公司。
对上述议案表决时，公司关联董事朱宪国先生回避。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2004年3月11日
