000707 深市 双环科技

证券代码：000707        证券简称：*ST双环      公告编号：2021-105
          湖北双环科技股份有限公司

      第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 9 日采用通讯表决方式举行。

    2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人、
均以通讯表决方式出席会议。

    3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议
案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《调整 2021 年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2021-103。

    2.审议并通过了《关于召开 2021 年度第五次临时股东大会的
议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年度第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-104。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

                                  湖北双环科技股份有限公司
                                        董  事  会

                                      2021 年 12 月 9 日