证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-034
浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 20 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 450 人，代表股份 116,126,078 股，占公司有表决权股份总数的 34.7554%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份 86,469,568 股，占公司有表决权总股份的 25.8795%，参加本次股东大会网络投票的股东共 435 人，代表股份29,656,510 股，占公司有表决权股份总数的 8.8759%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于提请股东大会审议为全资子公司震元医药担保的议案》
表决结果：同意 102,160,003 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 87.9734%；反对 13,771,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的11.8593%；弃权194,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1673%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 18,749,429 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 57.3105%；反对 13,771,775 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.0956%；弃权 194,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5939%。
2、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 100,555,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 86.5918%；反对 15,500,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.3479%；弃权 70,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0603%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,145,129 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.4067%；反对 15,500,375 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.3793%；弃权 70,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2140%。
3、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 100,600,303 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6302%；反对 15,381,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2452%；弃权144,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1246%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,189,729 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.5431%；反对 15,381,175 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.0149%；弃权 144,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4420%。
3.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意 100,527,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5677%；反对 15,332,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2036%；弃权265,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2287%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，同意 17,117,129 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 52.3212%；反对 15,332,875 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.8673%；弃权 265,500，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8115%。
3.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意 100,527,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5677%；反对 15,533,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.3764%；弃权 64,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0559%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,117,129 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.3211%；反对 15,533,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.4805%；弃权 64,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1984%。
3.04、定价基准日、发行价格与定价原则
表决结果：同意 100,527,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5677%；反对 15,539,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.3816%；弃权 58,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0507%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：中小投资者股东表决情况为：同意17,117,129 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.3211%；反对 15,539,575 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.4991%；弃权 58,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1797%。
3.05、发行数量
表决结果：同意 100,547,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5849%；反对 15,451,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.3055%；弃权127,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1096%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,137,129 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.3823%；反对 15,451,175 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.2289%；弃权 127,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3888%。
3.06、限售期
表决结果：同意 100,547,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.5849%；反对 15,514,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.3604%；弃权 63,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0547%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,137,129 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.3823%；反对 15,514,875 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.4236%；弃权 63,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1941%。
3.07、募集资金金额及用途
表决结果：同意 100,678,503 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.6976%；反对 15,291,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.1679%；弃权156,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1345%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,267,929 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.7821%；反对 15,291,375 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.7405%；弃权 156,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4774%。
3.08、上市地点
表决结果：同意 100,728,503 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.7406%；反对 15,285,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.1631%；弃权111,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0963%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,317,929 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.9349%；反对 15,285,775 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.7233%；弃权 111,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3418%。
3.09、滚存未分配利润安排
表决结果：同意 100,723,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 86.7362%；反对 15,240,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.1242%；弃权162,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1396%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,312,829 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.9193%；反对 15,240,575 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.5852%；弃权 162,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4955%。
3.10、本次发行决议的有效期
表决结果：同意 100,571,203 股，占出席会议股东所持有效
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