证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-040
浙 江震元股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27
日召开第十届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策能力和水平，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人
调增为 11 人，其中独立董事人数由 3 名调增为 4 名；同时，根据《上
市公司独立董事管理办法》等规定，对《公司章程》的相应条款作修改，具体如下：
章程修订前后对照表
序 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
号
第八十二条 董事、监事候选人 第八十二条 董事、监事候选人
名单由董事会、监事会及符合公司章 名单由董事会、监事会及符合公司章
程规定的股东以提案的方式提请股 程规定的股东以提案的方式提请股
东大会表决。 东大会表决。
董事会应当在股东大会召开前 董事会应当在股东大会召开前
向股东公告候选董事、监事的简历和 向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。 基本情况。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
1 表决时，根据下面第（二）项或者股 表决时，根据下面第（二）、（三）项
东大会决议，可以实行累积投票制。 或者股东大会决议，实行累积投票
（一）累积投票制是指股东大会 制。
选举董事或监事时，每一股份拥有与 （一）累积投票制是指股东大会
应选董事或监事人数相同的表决权， 选举董事或监事时，每一股份拥有与
股东拥有的表决权可以集中使用。按 应选董事或监事人数相同的表决权，
照董事、监事候选人得票多少的顺 股东拥有的表决权可以集中使用。按
照董事、监事候选人得票多少的顺
序，由得票较多者当选。 序，由得票较多者当选。
（二）本公司单一股东及其一致 （二）本公司单一股东及其一致
章程修订前后对照表
序 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
号
行动人拥有权益的股份比例在 30%及 行动人拥有权益的股份比例在 30%及
以上时，董事（非职工代表董事）、 以上时，董事（非职工代表董事）、
股东代表监事的选举实行累积投票 股东代表监事的选举实行累积投票
制；本公司单一股东及其一致行动人 制；本公司单一股东及其一致行动人
拥有权益的股份比例在 30%以下时， 拥有权益的股份比例在 30%以下时，
董事（非职工代表董事）、股东代表 董事（非职工代表董事）、股东代表
监事的选举不实行累积投票制。 监事的选举不实行累积投票制。
（三）以累积投票制选举时，独 （三）选举两名及两名以上独立
立董事应当与非独立董事分别选举。 董事，应当采用累积投票制。
（四）以累积投票制选举时，独
立董事应当与非独立董事分别选举。
第一百一十四条 董事会由 9 第一百一十四条 董事会由 11
名董事组成，其中独立董事 3 名，公 名董事组成，其中独立董事 4 名，公
司职工代表 1 名。设董事长 1 人， 司职工代表 1 名。设董事长 1 人，
2 副董事长 1 人。 副董事长 1 人。
董事会中的职工代表担任的董 董事会中的职工代表担任的董
事由公司职工通过职工代表大会、职 事由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。 工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百一十八条 董事会应当 第一百一十八条 董事会应当
确定对外投资、收购出售资产、资产 确定对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保、对子公司担保事项、 抵押、对外担保、对子公司担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等权 委托理财、关联交易、对外捐赠等权
限，建立严格的审查和决策程序；重 限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业 大投资项目应当组织有关专家、专业
3 人员进行评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。
…… ……
㈣关联交易 ㈣关联交易
1、公司的重大关联交易需征得 1、应当披露的关联交易应当经
公司独立董事事前认可的书面文件 上市公司全体独立董事过半数同意
和独立意见； 后，提交董事会审议；
…… ……
除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次公司修订《公司章程》相关条款尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司经营班子做好相关工作。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2023年9月27日
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