浙江震元股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-057
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2024 年 12 月 4 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 287 人，代表股份 92,047,860 股，占公司有表决权股份总数的 27.5491%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 85,161,058 股，占公司有表决权总股份的 25.4879%；参加本次股东大会网络投票的股东共 278 人，代表股份
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6,886,802 股，占公司有表决权股份总数的 2.0612%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 89,042,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7345%；反对2,935,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1889%；弃权 70,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0766%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,651,586 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.2805%；反对 2,935,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 33.9052%；弃权 70,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8143%。
2、逐项审议《关于增补第十一届董事会董事的议案》
2.01、关于增补娄钰华先生为第十一届董事会董事的议案
表决结果：同意 87,863,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.4543%；反对4,083,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.4361%；弃权 100,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1096%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,473,186 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.6690%；反对 4,083,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.1655%；弃权 100,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1655%。
2.02、关于增补钱占一女士为第十一届董事会董事的议案
表决结果：同意 87,866,160 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.4570%；反对4,079,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.4323%；弃权 101,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1107%。本议案通
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过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,475,686 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.6979%；反对 4,079,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.1251%；弃权 101,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1770%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张灵芝、李勤芝两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
