000705 深市 浙江震元

证券代码：000705    证券简称：浙江震元  公告编号：2023-038
 浙 江震元股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举
              及 独立董事任期届满的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会、监事会延期换届选举

    浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事
会任期于 2023 年 9 月 14 日届满，目前换届工作正在推进中。鉴于公
司第十一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

    二、独立董事任期届满

    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事邢小玲女士和程幸福先生将任期届满且连任时间达到六年。由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，邢小玲女士和程幸福先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，邢小玲女士和程幸福先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大
会选出新的独立董事。

    公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                              浙江震元股份有限公司董事会

                                    2023 年 9 月 11 日