证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2008-028
浙江震元股份有限公司六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届四次董事会会议通知于2008年10月9日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2008年10月20日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事6人，章融独立董事因出差委托求嫣红独立董事出席并代为表决，黄廉熙独立董事因事委托求嫣红独立董事出席并代为表决，毛中萍董事因事请假，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由宋逸婷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《浙江震元股份有限公司总经理工作细则》；
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《浙江震元股份有限公司财务总监工作细则》；
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《浙江震元股份有限公司信息保密制度》；
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《浙江震元股份有限公司2008年第三季度报告》；
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于将公司在袍江的部分房屋及建筑物出售给控股子公司浙江震元制药有限公司的议案》，主要内容：公司拟将公司在袍江科技园区部分房屋及建筑物按评估价出售给公司的控股子公司浙江震元制药有限公司，同时授权公司经营班子办理此次资产出售的相关事宜。截止2008年8月31日，该房屋及建筑物的帐面价值为20,600,562.49元，评估价值为21,630,452.00元。浙江震元制药有限公司是本公司的控股子公司，本公司占该公司注册资本的92.23%。
浙江震元股份有限公司
董事会
2008年十月二十日
