证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2022—45
厦门信达股份有限公司关于
董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 3 月 10 日召
开的公司第十一届董事会二〇二二年度第四次会议中审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定由副总经理王孝顺先生代行董事会秘书职责。截至公告日,王孝顺先生代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。因此,自本公告披露之日起,由公司董事长李植煌先生代行董事会秘书职责,公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二二年六月十一日