证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020—56
厦门信达股份有限公司关于
调整 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单
及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 8 月 21 日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信
达”）第十一届董事会二〇二〇年度第六次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票的结果审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 7 月 28 日，公司第十一届董事会二〇二〇年度第四次会议以同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》、《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第十届监事会二〇二〇年度第二次会议审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对相关事项发表意见。公司独立董事就本次激励计划发表独立意见。
2、2020 年 7 月 29 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《厦
门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于 2020 年
7 月 31 日通过公司内部 OA 将本次拟激励对象的姓名和职务予以公示。公示时间
为 2020 年 7 月 31 日至 2020 年 8 月 9 日。在公示期间，公司监事会未收到任何
人对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划拟授予激励对象名单进
行了核查。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日披露的《厦门信达股份有限公司监事
会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：2020-50）。
3、2020 年 7 月 31 日，公司收到控股股东厦门信息信达总公司出具的《厦
门信息信达总公司关于厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划的批
复》（厦信〔2020〕33 号）。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日披露的《厦门
信达股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划获得厦门信息信达总公司批复的公告》（公告编号：2020-42）。
4、2020 年 8 月 19 日，公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议通过《公
司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 8 月 20 日披露《厦门信达股份有限公
司关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2020 年 8 月 21 日，公司第十一届董事会二〇二〇年度第六次会议及第
十届监事会二〇二〇年度第四次会议审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表独立意见，同意公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项说明
《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）已经公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议通过。鉴于本次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会根据二〇二〇年第三次临时股东大会的授权，对 2020年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。
调整后，公司 2020 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象人数由 98 人调
整为 96 人；拟授予的限制性股票由 1,219.00 万股调整为 1,216.00 万股。上述
调整事项已经公司第十一届董事会二〇二〇年度第六次会议、第十届监事会二〇二〇年度第四次会议审议并通过。除上述调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
调整后的激励对象名单及拟授出权益分配情况如下：
获授的限制性股 占本激励计划 占本激励计
姓名 职务 票数量(万股) 授出权益数量 划公告日股
的比例 本总额比例
曾挺毅 董事长 50 4.11% 0.12%
王明成 总经理、董事 50 4.11% 0.12%
卢虹 党委副书记 40 3.29% 0.10%
姜峰 副总经理 40 3.29% 0.10%
傅本生 财务总监、董事 40 3.29% 0.10%
陈弘 董事会秘书、董事 40 3.29% 0.10%
黄俊锋 副总经理 40 3.29% 0.10%
陈舸 副总经理 40 3.29% 0.10%
核心骨干员工（共 88 人） 876 72.04% 2.15%
合计 1,216 100.00% 2.99%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
本次调整内容在公司二〇二〇年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2020 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及拟授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
本次对公司 2020 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及拟授予数量
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关法律法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划进行调整。
五、独立董事意见
经核查，公司本次对激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整符合《公司章程》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。
六、独立财务顾问的专业意见
独立财务顾问认为，厦门信达本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规和规范性文件的规定，厦门信达不存在不符合公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
七、法律意见书的结论意见
根据公司二〇二〇年第三次临时股东大会的授权，本次调整和授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因、授予的数量及授予日的确定符合《管理办法》、《试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》、《试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。
八、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二〇年度第六次会议决议；
3、厦门信达股份有限公司独立董事意见书；
4、厦门信达股份有限公司监事会意见书；
5、厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）；
6、上海信公企业管理咨询有限公司关于厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告；
7、北京安杰（上海）律师事务所关于厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整和授予相关事项之法律意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日
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