股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-050
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十
五次会议已于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并
于 2023 年 4 月 24 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2022年年度报告》（公告编号：2023-049）及《模塑科技2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2022 年度独立董事履行职责情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
5、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2022年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-052）。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
6、审议通过《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2023-053）。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
7、审议通过《江南模塑科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-054）。
公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。
8、审议通过《关于公司 2022 年度证券投资的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司2022年度证券投资的专项报告》（公告编号：2023-055）。
9、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-056）。
10、审议通过《关于接受控股股东担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生
回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2023-057）。
公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见。
11、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-059）。
14、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
目前公司持有江苏银行股份有限公司 50,000,660 股股份，为盘活公司金融资产，
拟授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置公司所持江苏银行股票。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2023-062）。
15、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次模塑转债到期赎回后注册资本变更及章程修订等工商变更事项的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
模塑转债将于 2023 年 6 月 1 日到期，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层
办理本次模塑转债到期兑付后注册资本变更及章程修订等工商变更事项。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次董事会决定于 2023 年 5 月 16 日在公司总部办公楼 3 楼会议室召开 2022 年度
股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。
【三】备查文件
1、经与会董事签字的公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议及 2022 年度报告相关事项的独
立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
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