000700 深市 模塑科技

        股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2022-013

        债券代码：127004              债券简称：模塑转债

                江南模塑科技股份有限公司章程修订案

          根据深圳证券交易所《上市公司章程指引（2022 年修订）》等文件相关要求，

      董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内

      容如下：

序号                        修订前                                                修订后

                                                      第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
 1      新增                                    设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
                                                  活动提供必要条件。

        第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公    第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
      开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认  开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认
      可的其他方式进行。                            可的其他方式进行。

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        上市公司因本章程第二十三条第(三)项、第    上市公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)
      (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，  项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当
      应当通过公开的集中交易方式进行。              通过公开的集中交易方式进行。

        第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)    第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)
      项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当  项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当
      经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)  经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第(三)
      项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股  项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股
      份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授  份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授
      权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。  权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
        公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，    公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属
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      属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注  于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
      销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个  属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内
      月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第  转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)
      (六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得  项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
      超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在  本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年
      三年内转让或者注销。                          内转让或者注销。

        上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华    上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人


    人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。    民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。

        第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法    第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
    行使下列职权：                              行使下列职权：

        （一）决定公司的经营方针和投资计划；          （一）决定公司的经营方针和投资计划；

        （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
    监事，决定有关董事、监事的报酬事项；          事，决定有关董事、监事的报酬事项；

        （三）审议批准董事会的报告；                  （三）审议批准董事会的报告；

        （四）审议批准监事会报告；                    （四）审议批准监事会报告；

        （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
    算方案；                                    方案；

        （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
    损方案；                                    方案；

        （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
        （八）对发行股票、本章程第二十三条第（一）    （八）对发行股票、本章程第二十四条第（一）
4  项、第（二）项规定的情形收购本公司股份、发行  项、第（二）项规定的情形收购本公司股份、发行
    公司债券作出决议；                            公司债券作出决议；

        （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
    更公司形式作出决议；                          公司形式作出决议；

        （十）修改本章程；                            （十）修改本章程；

        （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
    决议；                                      议；

        （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；    （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；
        （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
    产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；    超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

        （十四）审议批准变更募集资金用途事项；        （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

        （十五）审议股权激励计划；                    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
        （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
    章程规定应当由股东大会决定的其他事项。        程规定应当由股东大会决定的其他事项。


        第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东

                                                      第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东
    大会审议通过：

                                                  大会审议通过：

        （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审

                                                      （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计
    计净资产 10％的担保；

                                                  净资产 10％的担保；

        （二）上市公司及其控股子公司的对外担保总

                                                      （二）上市公司及其控股子公司的对外担保总
    额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50％以后

                                                  额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50％以后
    提供的任何担保；

                                                  提供的任何担保；

        （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近

                                                      （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一
    一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

                                                  期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

        （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供

                                                      （四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供
5  的担保；

                                                  的担保；

        （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近

                                                      （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
    一期经审计总资产的 30％；

                                                  经审计总资产 30%的担保；

        （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近

                                                      （六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
    一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万

                                                  经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元；
    元；

                                                      （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
        （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的

                                                  保；

    担保；

                                                      （八）深圳证券交易所或本章程规定的其他担保
        （八）深圳证券交易所或本章程规定的其他担

                                                  情形。

    保情形。

        第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事    第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事
    会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份