000700 深市 模塑科技

股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2021-072
债券代码：127004              债券简称：模塑转债

            江南模塑科技股份有限公司

        第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第一次会议通知已于 2021 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件等形式发出，
会议于2021年9月29日下午在公司办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开,
应到会董事 5 名, 实到会董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议
通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  经公司第十一届董事会提名，全体董事一致选举董事曹克波先生为公司第十一届董事会董事长，董事曹明芳先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会委员及其会议召集人的议案》；

  经公司第十一届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：

  （一）审计委员会候选人：穆炯女士、祝梅红女士、曹克波先生，其中穆炯女士为会议召集人；

  （二）提名委员会候选人：祝梅红女士、穆炯女士、姚伟先生，其中祝梅红女士为会议召集人；

  （三）薪酬与考核委员会候选人：穆炯女士、祝梅红女士、曹克波先生，其
中祝梅红女士为会议召集人；

  （四）战略委员会候选人：曹明芳先生、穆炯女士、祝梅红女士，其中曹明芳先生为会议召集人。

  以上人员任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

  经公司第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任曹克波先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会一致。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

  经公司第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任姚伟先生为公司常务副总、朱晓华先生为公司副总、钱建芬女士为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

  经公司第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任单琛雁女士为公司董事会秘书、王晖先生为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                      董事  会

                                                  2021 年 9 月 30 日

附件：

    曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。

  曹克波先生系公司实际控制人曹明芳之子，现兼任公司控股股东江阴模塑集团有限公司董事长以及江阴模塑集团有限公司一致行动人江阴精力机械有限公司董事，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹克波先生未直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现任江阴模塑集团有限公司副董事长。

  曹明芳先生系公司实际控制人（曹明芳先生为公司董事长曹克波先生父亲，公司监事会召集人朱晓东先生为曹明芳先生女婿，公司副总经理朱晓华先生为朱晓东先生弟弟），现任公司控股股东江阴模塑集团有限公司副董事长及江阴精力机械有限公司董事长，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹明芳先生未直接持有公司股份（通过江阴模塑集团有限公司及其一致行动人江阴精力机械有限公司间接持有公司347,145,082股股份，占公司总股本的37.86%），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司常务副总经理。

  姚伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%
以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    祝梅红：女，1966年7月出生，本科学历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师，现任远闻（江阴）律师事务所律师。

  祝梅红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    穆炯：女，1971 年 9 月出生，本科学历。曾在江阴制药厂会计及江阴市金
桥贸易有限公司从事财务工作、并在江阴暨阳会计师事务所有限公司及无锡普信会计师事务所江阴分所从事审计工作，现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。

  穆炯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    朱晓华：男，1970 年 6 月出生，硕士研究生，电力工程、工业企业管理双
学士、工程师。曾任江苏省电力工业局设计工程师，江南模塑科技股份有限公司业务部经理、第三届监事会监事。现任北京北汽模塑科技有限公司总经理、江南模塑科技股份有限公司副总经理。

  朱晓华先生未持有公司股票（朱晓华先生为公司监事会召集人朱晓东先生弟
股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  钱建芬：女，1967 年 7 月出生，本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财
务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理，现任江南模塑科技股份有限公司财务总监。

  钱建芬女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  单琛雁：女，1979 年 8 月出生，硕士学历。曾任模塑科技董秘办证券事务
代表，自 2009 年 12 月起担任模塑科技董事会秘书。

  单琛雁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

  王晖：男，1991 年 6 月出生，本科学历。2014 年 12 月起加入公司担任董秘
助理，2017 年 10 月开始担任公司证券事务代表。

  王晖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。